Κύκλωμα-μαμούθ αχυρανθρώπων, που «έστηνε» και εξαφάνιζε επιχειρήσεις εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών, αφήνοντας πίσω του χρέη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η ΑΑΔΕ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 11 φερόμενοι ως εγκέφαλοι, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε οικίες τους στην Αττική.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε 205 άτομα –κυρίως αλλοδαπούς– ως «βιτρίνα» για 380 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και κατάστημα γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού. Οι συγκεκριμένοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι, ενώ στην πράξη λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.
Το σύστημα εντοπίστηκε μέσω ειδικού αλγόριθμου της ΑΑΔΕ που παρακολουθεί συναλλαγές και φορολογική συμπεριφορά. Το «καμπανάκι» χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 επιχειρήσεις, με οφειλές 27 εκατ. ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ, έκλειναν ή «εξαφανίζονταν» μόλις ξεκινούσε έλεγχος. Στη θέση τους εμφανιζόταν νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ, συνεχίζοντας τη δραστηριότητα.
Οι φερόμενοι ως επικεφαλής –10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός– συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δραστηριότητας του κυκλώματος και τυχόν διασυνδέσεων.
Περισσότερες ειδήσεις
ΕΛΑΣ: «Ξηλώθηκε» μαφιόζικο κύκλωμα ΙΧ – Από κλοπή σε… «νόμιμη» πώληση μέσα σε λίγες ώρες
Έκλεβαν οχήματα, άλλαζαν στοιχεία και τα μεταπωλούσαν ως «νόμιμα» – Έφοδος της ΕΛΑΣ στο Κορωπί
Οι πόλεις όπου ο έρωτας… δεν παίρνει ρεπό — Αυτές είναι οι 20 πιο «σεξουαλικές» πόλεις του πλανήτη
