Τη συνέχιση της λειτουργίας της με οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς αντικατάσταση του αποβιώσαντος μη εκτελεστικού μέλους, καθώς και την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, αποφάσισε ομόφωνα η Noval Property στη συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 2026, επαναορίζοντας παράλληλα τον Βασίλειο Λουμιώτη ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (Senior Independent Director).

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, συμφώνως με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παράγρ. 2 περίπτωση (ε) της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 04.02.2026, ομοφώνως αποφάσισε:

(α) Συνέχιση λειτουργίας του Δ.Σ. με οκτώ μέλη

Τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα υπόλοιπα, υφιστάμενα, οκτώ (8) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την εκλογή νέου μέλους, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Χριστόφορου Στράτου του Ιάσωνα, συμφώνως με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και όπως επιτρέπεται κατ΄ άρθρον 7 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

(β) Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως ακολούθως:

• Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλέους, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Εκτελεστικό Μέλος
• Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος
• Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος

Επαναορισμός Senior Independent Director

Ο εκ νέου ορισμός του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κου Βασιλείου Λουμιώτη ως Ανώτατου Ανεξάρτητου Μέλους (Senior Independent Director) αποφασίστηκε ομοφώνως, λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά ελεγκτική και διοικητική εμπειρία του, την επιστημονική κατάρτιση και τη συμμετοχή του σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές εισηγμένων εταιρειών.

Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία των μελών του εκλεγέντος, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15ης Οκτωβρίου 2025, Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια, ήτοι έως 15.10.2026, και παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Περισσότερες ειδήσεις

Noval Property: Αναπληρώτρια οικονομική διευθύντρια η Ευφροσύνη Διακογιάννη

Noval Property: Πιστοποίηση LEED Gold για το «Ardittos House»

Εντυπωσιακή βελτίωση εσόδων φέρνει το 2026 στη Noval Property η ολοκλήρωση των νέων της επενδύσεων