Μία ακόμη σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, αυτή τη φορά με θύμα μεγάλο Δήμο της Κρήτης και ποσό περίπου 500.000 ευρώ, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι δράστες κατάφεραν να κατευθύνουν χρήματα από λογαριασμούς του Δήμου προς τραπεζικούς λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι, χρησιμοποιώντας παραπλανητική ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τραπεζικό ίδρυμα.
Η νέα υπόθεση αποκαλύπτεται μόλις έξι ημέρες μετά από αντίστοιχη ηλεκτρονική απάτη στην Κρήτη, με τις δύο περιπτώσεις να εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά. Οι αρχές εξετάζουν πλέον εάν πρόκειται για δύο ανεξάρτητα περιστατικά ή εάν πίσω από αυτά βρίσκεται το ίδιο κύκλωμα.
Στη δεύτερη και πιο πρόσφατη υπόθεση, περίπου 500.000 ευρώ μεταφέρθηκαν από λογαριασμό μεγάλου Δήμου της Κρήτης λίγο πριν από το τέλος Αυγούστου.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο τρόπος δράσης παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνον που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη υπόθεση, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Υπό τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, οι έρευνες δεν περιορίζονται μόνο στη διαδρομή των χρημάτων, αλλά επεκτείνονται και στο ενδεχόμενο να υπάρχουν κοινά πρόσωπα που κινούν τα νήματα και στις δύο περιπτώσεις.
Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί αντίστοιχη υπόθεση, κατά την οποία άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης περίπου 152.000 ευρώ.
Μετά την άμεση κινητοποίηση της ανεξάρτητης Αρχής και τη συνεργασία της με αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού, εντοπίστηκε και διασφαλίστηκε ποσό που ξεπερνά το μισό των 152.000 ευρώ, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία για την ανάκτηση και του υπόλοιπου ποσού.
Και στη νέα υπόθεση, η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ακολουθεί τα ίχνη των δραστών και τη διαδρομή των χρημάτων, με στόχο να εντοπιστεί και να ανακτηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ποσού.
Το επόμενο διάστημα, τη σκυτάλη των ερευνών αναμένεται να πάρουν και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Περισσότερες ειδήσεις
ΕΕ: Νέα εποχή για τις συσκευασίες από σήμερα – Τι αλλάζει σε καταστήματα, ξενοδοχεία και take away
Η υγιεινή διατροφή γίνεται… πολυτέλεια – Τα σοκαριστικά στοιχεία του ΟΗΕ
Παιδιά και ψυχική υγεία: Τα σνακ που προκαλούν… επιθετικότητα, άγχος και διάσπαση προσοχής
