Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οργανωμένης φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών έφερε στο φως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποκαλύπτοντας ένα πολυεπίπεδο δίκτυο εταιρειών και φυσικών προσώπων που φέρεται να λειτουργούσε μέσω εικονικών τιμολογίων, εταιρειών-«μίας χρήσης» και εξαφανισμένων εμπόρων.
Η μέχρι στιγμής έρευνα έχει οδηγήσει σε διαπιστωμένη φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 17,9 εκατ. ευρώ, τρεις συλλήψεις και κατασχέσεις χιλιάδων προϊόντων-«μαϊμού», ενώ εντύπωση προκαλεί η περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν ως άστεγη, αλλά διέμενε σε πολυτελή βίλα με πισίνα.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα των ελεγκτών του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, οι οποίοι αξιοποίησαν στοιχεία από:
Από τις διασταυρώσεις προέκυψε ένα ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά στη λειτουργία και στη δομή του.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν διαρκώς ως διαχειριστές, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι σε διαφορετικές εταιρείες, ενώ νέες επιχειρήσεις ιδρύονταν σχεδόν αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων ή μετά από αλλαγές στη μετοχική τους σύνθεση.
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν:
Παράλληλα, εντοπίστηκαν άμεσες και έμμεσες διασυνδέσεις μεταξύ αλλοδαπών φυσικών προσώπων που συμμετείχαν σε πολλές επιχειρήσεις με παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.
Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι πολλές από τις επιχειρήσεις του δικτύου δημιουργήθηκαν αποκλειστικά ή κυρίως για την έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων μεγάλης αξίας.
Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ άλλων:
Επιπλέον, από την ανάλυση των φορολογικών στοιχείων των ενδοκοινοτικών συναλλαγών διαπιστώθηκε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες, επαναλαμβάνοντας ίδιες εταιρικές σφραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και άλλα εμπορικά χαρακτηριστικά.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα.
Ανάμεσά τους βρίσκεται αλλοδαπή γυναίκα, η οποία εκτιμάται ότι ήταν διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις βασικές επιχειρήσεις του κυκλώματος. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ενώ εμφανιζόταν φορολογικά ως άστεγη, στην πραγματικότητα διέμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα.
Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.
Μέχρι σήμερα η ΑΑΔΕ έχει διαπιστώσει:
Συνολικά, η μέχρι στιγμής ζημία για το Δημόσιο ανέρχεται σε 17,9 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα:
Περισσότερες ειδήσεις
«Καπέλο» 175 ευρώ σε Αμερικανούς τουρίστες – Χειροπέδες σε 21χρονο οδηγό ταξί
Προσοχή στις «ευκαιρίες»: Τα σημάδια που προδίδουν τα καταλύματα-μαϊμού σε Airbnb και Booking
