Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων που διοχέτευε στην αγορά καύσιμα αξίας περίπου 9 εκατ. ευρώ, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο ύψους 2,7 εκατ. ευρώ από διαφυγόντες φόρους και δασμούς.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από πολύμηνη έρευνα διάρκειας άνω του ενός έτους, με αξιοποίηση πληροφοριών από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ). Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πραγματοποίησαν στοχευμένο έλεγχο σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, αποκαλύπτοντας ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών-βιτρινών που χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοφανή διακίνηση λαθραίων καυσίμων.

Εικονικά τιμολόγια και εταιρείες-βιτρίνες στο επίκεντρο της απάτης

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το κύκλωμα λειτουργούσε μέσω ενός πολυεπίπεδου μηχανισμού εικονικών συναλλαγών.

Στο πρώτο στάδιο, τρεις εταιρείες-βιτρίνα στον Ασπρόπυργο εμφανίζονταν να πωλούν καύσιμα χωρίς να διαθέτουν τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά αγοράς. Οι εταιρείες αυτές εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια προς δύο άλλες εταιρείες-βιτρίνες της ίδιας περιοχής.

Στη συνέχεια, οι δύο εταιρείες μετέφεραν «λογιστικά» τα καύσιμα σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία, δημιουργώντας την εικόνα μιας κανονικής εμπορικής συναλλαγής.

Η εταιρεία εμπορίας εμφανιζόταν να πραγματοποιεί νόμιμες πωλήσεις καυσίμων με φορολογικά παραστατικά και, μέσω μεταφορικής εταιρείας, παρέδιδε προϊόντα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Θεσσαλία, τα Ιωάννινα και η Κρήτη.

Οι επιχειρήσεις αυτές προμηθεύονταν καύσιμα χωρίς να γνωρίζουν ότι αποτελούσαν προϊόν λαθρεμπορίας, καθώς η διακίνηση εμφανιζόταν πλήρως «νομιμοποιημένη» στα έγγραφα.

Ζημία 2,7 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

Από τη δράση του κυκλώματος διακινήθηκαν καύσιμα αξίας περίπου 9 εκατ. ευρώ, ενώ το Δημόσιο υπέστη άμεση οικονομική ζημία 2,7 εκατ. ευρώ λόγω μη καταβολής φόρων και δασμών.

Για την υπόθεση παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα 14 φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται ως αυτουργοί και συνεργοί του αδικήματος της λαθρεμπορίας.

Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν και άλλες πιθανές παραβατικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το κύκλωμα.

Περισσότερες ειδήσεις

Η ΑΑΔΕ παίζει το «χαρτί» της Τεχνητής Νοημοσύνης στον αγώνα της κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων

Εντείνει τις προσπάθειές της στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου η ΑΑΔΕ – Νέο σύστημα εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων από 12/6

«Στο φως» το μεγαλύτερο κύκλωμα λαθρεμπορίου και νοθείας καυσίμων στην Ελλάδα