Ζημία που αγγίζει το αστρονομικό ποσό του 1 δισ. ευρώ για το Δημόσιο αποδίδεται σε κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων που εξαρθρώθηκε μετά από τετράμηνη έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με τις αρχές να προχωρούν σε εκτεταμένες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων σε όλη τη χώρα.
Με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «πάγωσαν» 42 ακίνητα, μεταξύ των οποίων ξενοδοχειακή μονάδα, βίλες και μεζονέτες, καθώς και ένα εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο όπου φέρεται να γινόταν η επεξεργασία των λαθραίων τσιγάρων.
Παράλληλα, δεσμεύτηκαν 76 σκάφη, ανάμεσά τους τρία τάνκερ – δύο μεταφοράς κοντέινερ και ένα πετρελαίου – αλλά και εμπορικά πλοία που χρησιμοποιούνταν για εκμίσθωση, ενώ στο «δίχτυ» των αρχών μπήκαν 26 πολυτελή αυτοκίνητα, φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες. Στην υπόθεση εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων ορισμένα έχουν ήδη προφυλακιστεί, καθώς και 21 νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων εταιρείες και ναυτιλιακά σχήματα.
Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται δύο αδέλφια με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν», που φέρονται ως οι βασικοί οργανωτές του κυκλώματος. Παράλληλα, τέσσερα ακόμη πρόσωπα, συνδεόμενα με συγκεκριμένη οικογένεια, εμφανίζονται να έχουν κομβικό ρόλο, ενώ οι υπόλοιποι λειτουργούσαν ως συνεργοί.
Το ξέπλυμα των παράνομων εσόδων γινόταν μέσω εταιρειών «φαντασμάτων», εικονικών τιμολογίων και ψευδών βεβαιώσεων, σε ένα πολυεπίπεδο σχήμα που – σύμφωνα με τις αρχές – λειτουργούσε επί περίπου οκτώ χρόνια.
Περισσότερες ειδήσεις
Απαγόρευση πώλησης καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους – Νέο πλαίσιο με QR ελέγχους και αυστηρές ποινές
ΑΑΔΕ: «Ξηλώθηκε» κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων 9 εκατ. ευρώ – Στον εισαγγελέα 14 άτομα
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 113,86 δισ. ευρώ «φούσκωσαν» τα χρέη στην Εφορία το 2025
