Στην εξάρθρωση επιχείρησης που απέκρυπτε μεγάλα έσοδα και προέβαινε σε φοροδιαφυγή εκατομμυρίων προχώρησε η ΑΑΔΕ, με τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να αποκαλύπτουν την υπόθεση, με τη χρήση του ειδικού αλγορίθμου του risk analysis.
Τσεκάροντας τα στοιχεία από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ οδηγήθηκαν στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους επιχείρησης, με αντικείμενο δραστηριότητας το Χονδρικό Εμπόριο Αποσκευών, Τσαντών και Παρόμοιων Ειδών και έναρξη δραστηριοποίησης το 2026.
Εκεί, διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, και συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτό τον τρόπο μεγάλα έσοδα.
Ειδικότερα:
Από τα στοιχεία των εισαγωγών, αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων, που συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές, προέκυψε ότι:
Δηλαδή, οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί, ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Ήδη, στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύθηκαν έξι εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης.
Να σημειωθεί ότι η φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης, κινεζικής καταγωγής, συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα, η οποία είχε πρόσφατα απασχολήσει τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ, με αντίστοιχη υπόθεση.
Συλλογή Δεδομένων: Συνδυάζει πληροφορίες από το Taxisnet, τα myDATA, τις τράπεζες, το Κτηματολόγιο, το ΓΕΜΗ και τελωνειακά συστήματα.
Αλγόριθμοι και AI: Επεξεργάζεται μεγάλο όγκο δεδομένων (Big Data) για να εντοπίσει ασυνήθιστες συναλλαγές, αποκλίσεις σε δηλώσεις ή ύποπτη κινητικότητα εμπορευμάτων.
Στόχευση Ελέγχων: Επιλέγει κατά προτεραιότητα υποθέσεις και φορολογούμενους υψηλού κινδύνου για στοχευμένους ελέγχους.
Περισσότερες ειδήσεις
Πιστωτική κάρτα: Πόσα πρέπει να πληρώνετε κάθε μήνα για να «ξεχρεώσετε» πιο γρήγορα
Μύκονος: «Λουκέτο» σε περίπτερο για 90.000 ευρώ χωρίς αποδείξεις – Πώς το εντόπισε η ΑΑΔΕ
Δημογραφικό «καμπανάκι» από την ΕΛΣΤΑΤ: Σχεδόν διπλάσιοι ηλικιωμένοι από ό,τι τα παιδιά στην Ελλάδα
